Ordre du jour

Les décisions ordinaires
• Après lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approbation des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2026 ;
• Affectation du résultat 2026 ;
• Approbation des conventions réglementées ;
• Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration d’intervenir sur le marché pour acheter et vendre des actions de la société ;
• Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Bertron ;
• Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bastien Loiseau ;
• Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal Brun ;
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Louis Ramé ;
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Fleury ;
Les décisions extraordinaires
• Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, l’autorisation d’annulation des actions auto-détenues par la société ;
• Prorogation de la durée de la société de 99 ans et modification de l’article 5 des statuts ;
• Pouvoirs pour les formalités.