Ordre du jour

- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et du rapport sur le gouvernement d’entreprise établi conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce ;
- Lecture et approbation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés clos au 31 décembre 2025 et du rapport visé à l’article L.225-235 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation de la convention de trésorerie passée avec la société Siam ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au président de la Société au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 (say on pay ex post) articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués à Madame Christiane Derory, Directeur général de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 (say on pay ex post) articles L. 225-37-2 et L.225-100 du Code de commerce ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Kevin Machefert, Directeur général de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 (say on pay ex post) articles L. 225-37-2 et L.225-100 du Code de commerce ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures attribuables au Président de la Société au titre de l’exercice 2026 (say on pay ex ante) ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures attribuables à Madame Christiane Derory, Directeur général de la Société au titre de l’exercice 2026 (say on pay ex ante) ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures attribuables à Monsieur Kevin Machefert, Directeur général de la Société au titre de l’exercice 2026 (say on pay ex ante) ;
- Non renouvellement d’un co-commissaire aux comptes suppléant ;
- Modifications des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.