Ordre du jour

I. A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
4. Approbation de la convention conclue avec ABL SA (article L.225-38 du Code de commerce)
5. Approbation de la convention conclue avec CDL Pharma (article L.225-38 du Code de commerce)
6. Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre dudit exercice à Monsieur Chalom Sayada, Directeur Général ;
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre dudit exercice à Madame Noémie Sadoun, Présidente du conseil d’administration ;
9. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;
10. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration ;
11. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les titres de la Société ;
II. A titre extraordinaire
12. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ;
13. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
14. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social avec
suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public ;
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital
social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article
L411-2 du Code monétaire et financier ;
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital ;
17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres
à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
18. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de
la Société par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées par le Conseil d’administration ;
19. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital
social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres ;
20. Fixation d’un plafond global des émissions ;
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital
social au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; et
22. Pouvoirs pour formalités.