Ordre du jour

A caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
4. Renouvellement de Madame Sophie ZURQUIYAH, en qualité d’administrateur,
5. Nomination de Monsieur Henning BERG, en qualité d’administrateur,
6. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l’absence de convention nouvelle,
7. Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce,
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe SALLE, Président du Conseil d’administration jusqu’au 30 avril 2025,
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Sophie ZURQUIYAH, Directeur Général jusqu’au 30 avril 2025,
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Madame Sophie ZURQUIYAH, Président-Directeur Général à compter du 30 avril 2025,
11. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,
12. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général,
13. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration,
14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général,
15. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,
A caractère extraordinaire :
16. Autorisation donnée au Conseil d’administration de procéder à des attributions gratuites d’actions de
la Société au profit de certains salariés et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société et/ou des
sociétés qui lui sont liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée
de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de conservation, suspension en période d’offre publique,
17. Limitation globale des plafonds des délégations prévues à la seizième résolution de la présente Assemblée et vingt-septième résolution de l’Assemblée générale du 30 avril 2025,
A caractère ordinaire :
18. Pouvoirs pour les formalités