Ordre du jour

Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Quitus aux administrateurs ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
6. Approbation du rapport du Conseil d’administration établi conformément aux dispositions de l’article L.
225-184 du Code de commerce ;
7. Approbation du rapport du Conseil d’administration établi conformément aux dispositions de l’article L.
225-197-4 du Code de commerce ;
8. Nomination du Commissaire aux comptes (CAC) – Cabinet Grant Thornton en remplacement du cabinet
Ernst & Young (EY) dont le mandat arrive à échéance ;
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé au Président Directeur Général ;
10. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration ; approbation du
rapport du Conseil d’administration établi conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code
de commerce ;
11. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général ; approbation du rapport du
Conseil d’administration établi conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de
commerce ;
12. Fixation de l’enveloppe annuelle des rémunérations des administrateurs ;
13. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer en bourse sur les actions de la Société.
Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
14. Délégation de compétence à conférer au Conseil d ‘administration a l’effet de procéder à I‘ émission
d’actions, titres ou valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
15. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres
à émettre en cas d’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription ;
16. Fixation du montant global des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations susvisées
;
17. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission de
bons de souscription d’actions (« BSA ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de catégories de personnes ;
18. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du
capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des
adhérents d’un plan d’épargne entreprise ;
19. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions (« AGA ») existantes ou à émettre ;
20. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou
d’achat d’actions ;
21. Autorisation au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance
(AGAP) au profit du Top Management ;
22. Modification de l’article 21 des statuts (« Commissaires aux comptes ») — suppression de l’obligation
systématique de nommer un commissaire aux comptes suppléant ;
23. Modification de l’article 22 des statuts — Participation aux assemblées générales (date d’enregistrement
comptable) ;
Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
24. Pouvoirs pour les formalités ;