Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE :
1. Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende ;
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225‑38 et suivants du Code de
commerce ;
5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
6. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, des informations
mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires
sociaux ;
7. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Hugues Lecat
en sa qualité de Président du Conseil d’administration ;
8. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale
en sa qualité de Directeur Général du 1er janvier au 22 septembre 2025 ;
9. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Jérôme
Estampe en sa qualité de Directeur Général par intérim à compter du 22 septembre 2025 ;
10. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe
Bourrinet en sa qualité de Directeur Général délégué ;
11. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique
de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration ;
12. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique
de rémunération applicable au Directeur Général ;
13. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique
de rémunération applicable au Directeur Général délégué ;
14. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique
de rémunération applicable aux administrateurs ;
15. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs ;
16. Nomination de M. Olivier Guerbet, en qualité d’administrateur ;
17. Nomination de Mme Emmanuelle Louvet, en qualité d’administratrice ;
18. Nomination de M. Vincent Dagommer, en qualité d’administrateur ;
19. Nomination de M. Antoine Fady, en qualité d’administrateur ;
20. Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
21. Autorisation au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation
des actions auto-détenues ;
22. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise
;
23. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par
émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant
accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre ;
24. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par
émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital
donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, avec délai de priorité obligatoire, dans le cadre d’off res au public autres que celles
visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
25. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par
émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital
donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, avec délai de priorité facultatif, dans le cadre d’offres au public autres que celles
visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
26. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par
émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital
donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et
financier ;
27. Autorisation au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans
maintien du droit préférentiel de souscription ;
28. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission
d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de
dix pour cent (10 %) du capital social ;
29. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec
suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ;
30. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à
émettre de performance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en
faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées ;
À TITRE ORDINAIRE
31. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.