Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et
charges non déductibles fiscalement
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constatation d’une
nouvelle convention
5. Renouvellement de Madame Anabelle Flory-Boiron, en qualité d’Administrateur
6. Renouvellement de Monsieur Thierry Boiron, en qualité d’Administrateur
7. Renouvellement de Monsieur Pascal Houdayer, en qualité d’Administrateur
8. Renouvellement de Monsieur Benjamin Boiron, en qualité d’Administrateur
9. Constatation de la fin du mandat de Monsieur Grégory Walter, en qualité d’Administrateur représentant les
salariés actionnaires et nomination de Monsieur Grégory Walter, en qualité d’Administrateur
10. Approbation des informations visées à l’article L22-10-9 I du Code de commerce relatives à la
rémunération des mandataires sociaux
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à
Madame Anabelle Flory-Boiron, Présidente du Conseil d’Administration
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Pascal Houdayer, Directeur Général
13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Thierry Boiron, Directeur Général Délégué
14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Jean-Christophe Bayssat, Directeur Général Délégué jusqu’au 31 mai 2025
15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Frédéric Riou, Directeur Général Délégué à compter du 1er juin 2025
16. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration
17. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général
18. Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués
19. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs
20. Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs
21. Pouvoirs pour les formalités