Ordre du jour

− Présentation du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe du Conseil
d’administration intégrant le rapport de durabilité, des comptes annuels et des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
− Présentation du rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration
− Présentation du rapport du conseil d’administration contenant l’exposé des motifs des
résolutions proposées
− Présentation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société
et présentation du rapport de l’OTI
Décisions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
− Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025
− Quitus aux Président Directeur Général, Directeur Général Délégué et administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé
− Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
− Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
− Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce
− Ratification de la cooptation de Madame Clotilde Crozier en qualité de nouvel administrateur
− Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général, Directeur
Général Délégué et administrateurs au titre de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2026
− Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées
au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce
− Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2025 à Monsieur Pierre Saubot en raison de son mandat de Président directeur général
− Approbation des éléments de rémunérations versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2025 à Monsieur Alexandre Saubot en raison de son mandat de directeur général délégué
− Autorisation à consentir au conseil d’administration en vue de l’achat par la société de ses propres actions
− Pouvoirs pour formalités
Décisions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
− Autorisation à consentir au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions
− Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres