Ordre du jour

A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ;
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Affectation des résultats ;
5. Distribution d’un dividende prélevé sur le poste « autres réserves » ;
6. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225 -38 et
suivants du Code de commerce et approbation d’une convention conclue avec M. Arnaud Le Coguic ;
7. Nomination de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de
six exercices ;
8. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions
conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
A titre extraordinaire :
9. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions
existantes ;
10. Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue de procéder à des réductions
de capital par annulation d’actions ;
11. Modification de la règle de renouvellement des administrateurs et modification corrélative des statuts ;
12. Modification de la date d’inscription en compte pour participer aux assemblées et modification
corrélative des statuts ;
A titre ordinaire :
13. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Yann Duigou ;
14. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Christelle Bonnevie ;
15. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Brigitte Le Borgne ;
16. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Arnaud Le Coguic ;
17. Désignation de Madame Bingling Li-Sellam en qualité de nouvel administrateur en remplacement de
Mme Ranxu Mazet ;
18. Désignation de M. Jie Chen en qualité de nouvel administrateur ;
19. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil
d’administration ;
20. Pouvoirs pour formalités.