Ordre du jour

A caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, Approbation des dépenses et
charges non déductibles fiscalement,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l’absence de
convention nouvelle,
5. Renouvellement de Monsieur Alexandre ROBARDEY, en qualité d’administrateur,
6. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités,
modalités, plafond,
A caractère extraordinaire :
7. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires,
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société KEY’S, durée de la délégation,
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des
souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
8. Autorisation d’augmenter le montant des émissions décidées en application de la septième résolution de la
présente Assemblée générale et des onzième à treizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai
2025,
9. Limitation globale des plafonds des délégations prévues à la septième résolution de la présente Assemblée
générale et des onzième à treizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2025,
10. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit
préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de
l’article L. 3332-21 du code du travail,
11. Mise en harmonie de l’article 15 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de
participer à l’Assemblée Générale,
A caractère ordinaire :
12. Pouvoirs pour les formalités