Première résolution
(Prélèvement de la somme de 2.704.960,44 euros du compte report à nouveau pour inscription en autres réserves)
L’assemblée générale des actionnaires de la société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
ordinaires, réunies extraordinairement,
Prend acte que le compte « Report à nouveau » de la Société s’élève à un montant de 24.249.122,73 euros, connaissance prise de la
décision de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire
annuelle des actionnaires de la Société en date du 28 mars 2022, portant sur l’affectation du résultat réalisé par la Société , au titre de
l’exercice clos le 30 septembre 2021 ;
Propose de prélever la somme de 2.704.960,44 euros dans le compte « Report à nouveau » pour l’inscrire en « Autres réserves », dans
la perspective du versement d’un dividende de 2.704.960,44 aux actionnaires de la Société.
Constate que le solde « Report à nouveau » s’élèvera à 21.544.162,29 euros après cette affectation

Deuxième résolution
(Versement exceptionnel d’un dividende de 0,28€ par action prélevé sur les autres réserves)
L’assemblée générale des actionnaires de la société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
Décide de procéder à une distribution exceptionnelle des Autres réserves de la Société d’un montant de 2.704.960,44 euros ;
En conséquence, l’assemblée générale constate que :
Chaque actionnaire de la Société percevra 0,28€ pour chacune des actions qu’il détient sur les 9.660.573 composant le capital social ;
Le compte « Autre Réserves » sera soldé après la mise en paiement de la distribution susvisée.
Elle donne tout pouvoir au conseil d’administration pour faire le nécessaire et décider du versement du dividende au plus tard le 31
janvier 2023.

Troisième résolution
(Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi, confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous
dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.