Première résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 30 septembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, qui font ressortir un bénéfice net comptable de 803 616,55 €. En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 30 septembre 2008 quitus de leur gestion aux administrateurs.

Deuxième résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe arrêtés le 30 septembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, qui font ressortir un bénéfice net comptable consolidé de 5 035 417 €.

Troisième résolution .— L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de 803 616,55 euros, comme suit :

A la réserve légale (5%)
40 180,83 €

Au poste « autres réserves facultatives »
763 435,72 €

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve, dans les conditions de l’article 225-40 dudit Code, la convention mentionnée dans ledit rapport.

Cinquième résolution .— L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Claude Carquillat, venant à expiration au terme de la présente assemblée, et pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2015 et qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014.

Sixième résolution .— L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société par actions simplifiée FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES, venant à expiration au terme de la présente assemblée, et pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2015 et qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014.

Septième résolution .— L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.