AGO - 28/06/08 (A TOUTE VITESS...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
A TOUTE VITESSE
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| 28/06/08 |
Au siège social
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| Publiée le 23/05/08 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Lecture du rapport de gestion ;
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ;
- Lecture du rapport spécial sur les plans d’options ;
- Approbation des comptes et opérations de l’exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Jetons de présence au titre de l’exercice 2008 ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
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Modalités de participation
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.
Pour pouvoir assister à cette assemblée, ou s’y faire représenter, ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits dans les comptes tenus de la société cinq jours au moins avant la date de réunion.
Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans un délai de cinq jours avant la date de la réunion, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation auprès de CACEIS (14 rue Rouget de Lisles, 92 130 Issy les Moulineaux), d’un certificat d’immobilisation délivré par leur prestataire de service d’investissement habilité attestant de l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à ladite assemblée.
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront tenues à la disposition des actionnaires et adressées à tout actionnaire qui en ferait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception six jours au moins avant la tenue de l’assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à CACEIS (14 rue Rouget de Lisles, 92 130 Issy les Moulineaux), 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent envoyer des demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour au siège social au 28, avenue de la République, 93170 Bagnolet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception jusqu’au 5 juin 2008.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
- remettre une procuration à son conjoint ou à tout autre actionnaire ;
- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- voter par correspondance.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport général et du rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes sociaux de cet exercice se soldant par un bénéfice de 270 906 €.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle constate, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, l’absence de dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés.
L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée générale constate, aux termes du rapport spécial du commissaire aux comptes, qu’une convention entrant dans le champ d’application des dispositions L.225-38 du Code de Commerce a été conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007. Cette convention est décrite dans les rapports du Commissaire aux comptes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice qui se traduit par un bénéfice de 270 906 € en totalité au compte «REPORT A NOUVEAU».
Ce compte «REPORT A NOUVEAU» se trouve ainsi désormais débiteur à concurrence de 155 899 €.
L’assemblée générale reconnaît en outre qu’il n’a pas été distribué de dividendes ou d’acompte sur dividendes au titre des trois exercices précédents.
L’assemblée générale décide enfin qu’aucun jeton de présence ne sera attribué au titre de l’exercice 2008.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
