Première résolution(Constatation de la démission du commissaire aux comptes suppléant et nomination de son remplaçant) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate la démission de Madame Nathalie Brossais, de ses fonctions commissaire aux comptes suppléant de la Société,

Décide de désigner Monsieur Pierre-Marie Lozach, demeurant 92, rue de Richelieu 75002 Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

Ces derniers a d’ores et déjà informé la Société qu’il acceptait ces fonctions et n’était soumis à aucune incompatibilité.

Deuxième résolution (Changement de la dénomination sociale de la société pour Héraclès et modification corrélative des statuts) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaire, connaissance prise (i) du rapport du conseil d’administration et (ii) du projet de statuts modifiés, décide de modifier à compter de ce jour la dénomination sociale de la Société pour Héraclès et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts ainsi qu’il suit :

« Article 2 – DENOMINATION

La dénomination sociale est « Héraclès ». »

Les autres termes de l’article 2 des statuts demeurent inchangés.

Troisième résolution (Pouvoirs) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procèsverbal pour accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu’il appartiendra.