Première résolution(Nomination d’un nouvel administrateur, Jean-François GAUTIER) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration décide de nommer en qualité d’administrateur :

— Monsieur Jean-François Gautier, né le 20 juin 1946 à Marmande, demeurant 6 lieu-dit l’érable 28250 Digny,

Pour une durée de un exercice. Son mandat viendra donc à expiration lors de l’Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice 2013.

Seconde résolution (Pouvoirs) — L’Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration ainsi qu’à son président pour effectuer ou faire effectuer par toutes personnes qu’il se substituera toutes les formalités nécessaires à la publication des résolutions qui précèdent.