Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 8,8 millions d’euros, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la Société pour leur gestion pendant l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 10,5 millions d’euros, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, adopte les conclusions de ce rapport et constate que ceux-ci n’ont été avisés d’aucune convention nouvelle autorisée par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L’Assemblée Générale, après avoir constaté que le bénéfice de l’exercice s’élève à 8.753.732,08 euros, décide d’affecter la totalité du bénéfice au compte « Autres Réserves » ainsi porté de 66.924.835,24 euros à 75.678.567,32 euros.

L’Assemblée Générale décide qu’il ne sera pas versé de dividende au titre de l’exercice 2011.

L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercices

Montant du dividende net par action

(en euros)

31 décembre 2010

-

31 décembre 2009

-

31 décembre 2008

-

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Eduardo Malone). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Eduardo Malone vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Sixième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.