Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, et prenant acte de la démission de la société Philippe Venet et Associés, commissaire aux Compte titulaire et de Mme Venet-Morel, commissaire aux comptes suppléant en raison du rapprochement des cabinets Philippe Venet et GRANT THORNTON, Co-commissaires aux comptes titulaires de notre société, décide de nommer :

— en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire, KPMG SA sis à Reims (51100), 19, rue Clément Ader-Pôle Technique Henri Farman, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

— en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, KPMG AUDIT ID sis à Paris La Défense (92939), immeuble le Palatin, 3, cours du Triangle – Puteaux pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.