Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
— Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 de la société holding LANSONBCC et quitus aux administrateurs,
— Approbation des charges non déductibles (dites somptuaires) de la société holding LANSON-BCC,
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 de la société LANSON-BCC,
— Affectation du résultat de l’exercice 2025 de la société holding LANSON-BCC et fixation du dividende,
— Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du code de
commerce,
— Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration,
— Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de faire racheter
par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L22-10-62 et suivants du code de
commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché,
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
— Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le
capital social par annulation des actions détenues,
— Augmentation de 72 à 78 ans de la limite d’âge statutaire pouvant être dépassée par un tiers des
administrateurs et modification corrélative du quatrième alinéa de l’article 13 des statuts,
— Précision de l’objet social et modification corrélative de l’article 2 des statuts,
— Mise en conformité de la record date avec les dispositions du décret n° 2026-94 du 13-2-2026 et modification
corrélative du sixième alinéa de l’article 20 des statuts,
De la compétence de l’assemblée générale mixte
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.