Première résolution. — L’Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils lui ont été présentés et se soldant par une perte d’un montant de (2 334 443) euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion et donne quitus aux administrateurs, en conséquence, de l’exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Deuxième résolution. — L’Assemblée décide d’affecter le résultat comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2010, soit (2 334 444) euros, de la manière suivante :

Origine :

(2 334 444) euros.

(3 628 193) euros.

Affectation :

(5 962 637) euros.

Troisième résolution. — L’Assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux comptes qui fait état des conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce.

Quatrième résolution. — Suite la démission de Monsieur Jean Claude Robert par courrier du 17 janvier 2011, un siège d’administrateur a été rendu vacant.

Le nombre d’administrateurs alors encore en fonction étant resté supérieur au minimum légal de trois, le Conseil d’Administration a procédé à une nomination provisoire par cooptation conformément aux statuts.

L’assemblée prend donc acte de la cooptation à titre provisoire d’un nouvel administrateur intervenue selon procès verbal du Conseil d’Administration du 15 mai 2011, à savoir la Société INTERACTIVE FINANCE représentée par Benoît de Maulmin.

Les formalités de publicité au greffe seront accomplies afin de rendre opposable la nomination de la Société INTERACTIVE FINANCE représentée par Monsieur Benoît De Maulmin en qualité d’administrateur de la Société.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale décide de ratifier la délibération du Conseil d’administration du 13 avril 2011, dont il résulte que :

Le siège social a été transféré à VALBONNE (06560) 1240 route des Dolines Buropolis, à compter du 1er avril 2011.

L’article 4 : «Siège social» a été modifié en conséquence :

— Ancienne mention :

Bâtiment Aristote 2000 route des Lucioles 06410 BIOT

— Nouvelle mention

VALBONNE (06560) 1240 route des Dolines Buropolis

Mention a été faite au RCS de Grasse et au RCS d’Antibes.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire original ou d’une copie des présentes à l’effet d’effectuer toutes les formalités de publicité afférentes aux décisions prises ci-dessus.