PREMIERE RESOLUTION (Nomination d’un nouvel administrateur)

L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, DASSAULT DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 24.001.600 euros, ayant son siège social 9 Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault, 75008 PARIS, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 401 709 456 RCS PARIS, dont le représentant permanent sera Monsieur Olivier COSTA de BEAUREGARD, né le 17 mars 1960 à Paris 15ème, de nationalité française, demeurant 2 rue du Val de Grâce, 75005 PARIS, pour une période de deux ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2012 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

DEUXIEME RESOLUTION (Attribution de jetons de présence)

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration et de le fixer à la somme de 32.000 euros.

Cette décision s’applique pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.

TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités)

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.