Première résolution . — L’Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés et se soldant par une perte d’un montant de -1 183 157 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion et donne quitus aux administrateurs, en conséquence, de l’exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Deuxième résolution . — L’Assemblée décide d’affecter le résultat comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2008, soit -1 183 157 €, de la manière suivante :

Origine :

Affectation :

Troisième résolution . — L’Assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux comptes qui fait état des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce.

Quatrième résolution . — L’Assemblée prend acte du changement de dénomination et de siège social du commissaire aux comptes titulaire :

— Ancienne mention : cabinet E.A.I. (Experts & Associés International) à NICE (06200) – 147, boulevard Napoléon III.

— Nouvelle mention : cabinet E.A.I. (Expertise & Audit International) à SOPHIA ANTIPOLIS 06906 – 400, avenue de Roumanille – Village d’entreprises Green Side »

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire original ou d’une copie des présentes à l’effet d’effectuer toutes les formalités de publicité afférentes aux décisions prises ci-dessus.