Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2026
2. Affectation du résultat de l’exercice – Fixation du dividende
3. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2026-2027
4. Nomination de Madame Marie Namias en qualité d’administratrice
5. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes du cabinet Open conseil
6. Autorisation d’achat par la Société de ses propres actions
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
7. Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues
8. Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux exécutifs de la Société
9. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
10. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires par voie d’offre au public autres que celles visées à l’article l. 411-2 1° du code monétaire et financier
11. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, dans la limite de 30 % du capital par an, dans le cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte
propre ou à des investisseurs qualifies visées à l’article l. 411-2 1° du code monétaire et financier
12. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées d’investisseurs
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
13. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités