Ordre du jour

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat – Fixation du dividende ;
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L.225-86 et suivants du
Code de commerce – constat de l’absence de convention nouvelle ;
5. Examen et approbation des informations relatives à la rémunération versée aux mandataires sociaux au cours ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
6. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à
Madame Catherine POURRE au titre de son mandat de Présidente du Conseil d’Administration puis de Présidente du
Conseil de Surveillance ;
7. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à
Monsieur Bruno THIVOYON au titre de son mandat de Directeur Général, puis de Président du Directoire ;
8. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à
Monsieur Gianguido GIROTTI au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, puis de Membre du Directoire et
Directeur Général Opérations ;
9. Renouvellement du mandat de Madame Anne LEITZGEN, membre du Conseil de Surveillance ;
10. Renouvellement du mandat de Monsieur Louis-Claude ROUX, membre du Conseil de Surveillance ;
11. Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2026 ;
12. Approbation de la rémunération de l’article L. 225-83 du Code de commerce à allouer aux membres du Conseil de
Surveillance pour l’exercice 2026 ;
13. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ;
Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
14. Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite
d’actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d’actions existantes,
au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées, dans la limite de 1,5 %
du capital dont un maximum de 40 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ;
15. Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions
et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d’Epargne d’Entreprise du groupe pour un montant
maximal de 21 000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail ;
16. Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’annulation d’actions
détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres ;
17. Pouvoirs pour formalités.