Ordre du jour

– Assemblée Générale Ordinaire :
– Rapport de gestion du Conseil d’administration, rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025, sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, sur les conventions visées à
l’article L 225-38 du Code de Commerce, et sur le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise ; rapport du commissaire aux comptes en charge de la vérification de l’état déclaratif volontaire
(informations ESG) ;
– Rapport du Conseil d’administration sur les opérations d’attribution d’actions gratuites conformément aux
dispositions de l’article L 225-197-4 du Code de commerce,
– Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
– Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
– Affectation des résultats ;
– Quitus aux membres du Conseil d’administration ;
– Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Christine MONDOLLOT pour une
durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028 et tenue en 2029 ;
– Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nadine DESWASIERE pour une
durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028 et tenue en 2029 ;
– Fixation du montant de la rémunération des administrateurs versée au titre de l’exercice en cours ;
– Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder à des rachats d’actions de la société dans la
limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 22-10-62 et suivants du Code
de Commerce et modifier, dans les limites et conditions prévues par la loi, l’affectation des actions autodétenues ;
– Approbation de la poursuite au cours de l’exercice écoulé des conventions conclues au cours d’exercices
antérieurs et dont la conclusion ou la poursuite avait déjà été approuvée par l’Assemblée ;
– Assemblée Générale Extraordinaire :
– Rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
– Autorisation à donner au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au profit du Directeur
général, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, en vue de réduire le capital social par annulation des
actions qui pourraient être acquises dans le cadre des rachats d’actions ;
– Modification de l’article 11 des statuts afin de mettre à jour les règles de prise en compte de la parité au
Conseil d’administration ;
– Modification de l’article 17 des statuts quant à la « record date » ;
– Pouvoirs.