Ordre du jour

A titre ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce ;
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Wisnu Medan Santoso en qualité d’administrateur ;
6. Ratification de la cooptation de Monsieur Eri Shidartha en qualité d’administrateur ;
7. Ratification de la cooptation de Monsieur Syamsu Yudha en qualité d’administrateur ;
8. Ratification de la cooptation de Madame Dian Andyasuri en qualité d’administrateur ;
9. Renouvellement du mandat de Madame Caroline Catoire en qualité d’administrateur ;
10. Renouvellement du mandat de Madame Nathalie Delapalme en qualité d’administrateur ;
11. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA ;
12. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Askil Audit Paris ;
13. Approbation des informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2025 aux mandataires sociaux ;
14. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2025 à Monsieur Jaffee Suardin, Président du Conseil d’administration du 1 er janvier au 12
septembre 2025 ;
15. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2025 à Monsieur Wisnu Medan Santoso, Président du Conseil d’administration du 12 septembre au
31 décembre 2025 ;
16. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2025 à Monsieur Olivier de Langavant, Directeur Général ;
17. Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs et au censeur ;
18. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration ;
19. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ;
20. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, non -utilisable
en période d’offre publique ;
A titre extraordinaire
21. Modification de l’article 22 des statuts de la Société relative à la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de
Directeur Général ;
A titre ordinaire
22. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.