Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4. Examen et autorisation des conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Xavier Musca en qualité de membre du Conseil de surveillance
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Musca en qualité de membre du Conseil de surveillance
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Roger Caniard en qualité de membre du Conseil de surveillance
8. Renouvellement du mandat de Madame Fanny Picard en qualité de membre du Conseil de surveillance
9. Renouvellement du mandat de Madame Constance de Poncins en qualité de membre du Conseil de
surveillance
10. Nomination de Monsieur Jean-Pierre Denis en qualité de membre du Conseil de surveillance en
remplacement de Monsieur François Pauly
11. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la Gérance
12. Approbation de la modification des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de
surveillance pour l’exercice 2025, pour la période du 15 mai au 31 décembre
13. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de surveillance
14. Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9, I du Code de commerce présentées dans
le rapport sur le gouvernement d’entreprise
15. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de
l’exercice 2025 à la société AF&Co Management, Gérant
16. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de
l’exercice 2025 à la société MCH Management, Gérant
17. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de
l’exercice 2025 à Monsieur Christian de Labriffe en qualité de Président du Conseil de surveillance du
1
er janvier au 15 mai 2025
18. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de
l’exercice 2025 à Monsieur Xavier Musca en qualité de Président du Conseil de surveillance à compter du
15 mai 2025
19. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
20. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou
d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement
ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription
21. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou
d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement
ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu’une offre au public
mentionnée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier)
22. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou
d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement
ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier
23. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou
d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement
ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes
nommément désignées
24. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d’apports en nature
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
25. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de décider l’augmentation du capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes
26. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en
cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
27. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation du capital de la Société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne
28. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de consentir des options de souscription ou
d’achat d’actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains
d’entre eux
29. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions
existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de
certains d’entre eux
30. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues
31. Modification de l’article 11.1 des statuts
32. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales