Ordre du jour

À titre ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2025 et mise en paiement du dividende ;
4. Approbation des conventions et engagements réglementés ;
5. Renouvellement du mandat de M. Antoine Frérot en qualité d’administrateur ;
6. Renouvellement du mandat de Mme Estelle Brachlianoff en qualité d’administratrice ;
7. Nomination de M. Jean-Christophe Taret en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;
8. Vote sur les éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice
à M. Antoine Frérot, président du conseil d’administration ;
9. Vote sur les éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice
à Mme Estelle Brachlianoff, directrice générale ;
10. Vote sur les informations relatives à la rémunération 2025 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires
sociaux) mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce ;
11. Vote sur la politique de rémunération du président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2026 ;
12. Vote sur la politique de rémunération de la directrice générale au titre de l’exercice 2026 ;
13. Vote sur la politique de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2026 ;
14. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
À titre extraordinaire :
15. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider d’augmenter le capital de la Société
ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
16. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider d’augmenter le capital de la Société
ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
immédiatement ou à terme, sans droit préférentiel de souscription par offre au public autre que les offres
au public mentionnées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
17. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider d’augmenter le capital de la Société
ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
immédiatement ou à terme, sans droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article
L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
18. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider d’augmenter le capital de la Société
ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
immédiatement ou à terme, sans droit préférentiel de souscription, au profit d’une ou plusieurs
personne(s) nommément désignée(s) ;
19. Autorisation consentie au conseil d’administration pour décider l’émission sans droit préférentiel de
souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme de la
Société ou d’une autre société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital ;
20. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à
émettre dans le cadre d’une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
21. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital
social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes ;
22. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital de
la Société par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme, réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers ;
23. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital de
la Société par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme réservée à des catégories de personnes avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de ces dernières dans le cadre de la mise en place de plans d’actionnariat salarié ;
24. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions
existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou
de certains d’entre eux, emportant renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription ;
25. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital pa r annulation d’actions
autodétenues ;
26. Pouvoirs pour formalités.