Première résolution
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’administration, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes, ainsi que les explications
complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil et
les comptes de l’exercice 2023 tels qu’ils sont présentés. L’assemblée générale approuve en
conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l’exercice écoulé, dont le
compte-rendu lui a été fait, et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux membres du Conseil
d’administration.

Deuxième résolution
L’assemblée générale ordinaire approuve la répartition des bénéfices telle qu’elle lui est présentée par
le Conseil d’administration, et décide en conséquence que les bénéfices de l’exercice s’élevant à
377 039 euros seront affectés de la façon suivante :
- 18 852 euros au titre de la réserve légale ;
- 300 000 euros au titre de la distribution de dividendes aux actionnaires ;
- 58 187 euros en report à nouveau.

Troisième résolution
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes
sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du code de commerce, déclare approuver ces
conventions et donne quitus aux administrateurs à cet égard.

Quatrième résolution
L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procèsverbal de la présente assemblée, pour accomplir toutes formalités de droit concernant les précédentes
résolutions.