Première résolution (modification de la date de clôture de l’exercice social ; modification corrélative des statuts) : L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de fixer les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social respectivement au 1er janvier et 31 décembre de chaque année au lieu des 1er octobre et 30 septembre, et d’augmenter de trois mois l’exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de quinze mois et sera clos le 31 décembre 2008.

En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 6 – Exercice social

Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre ».

Deuxième résolution (Pouvoir pour formalités) : L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la Loi.