Première résolution (Nomination d’un administrateur en remplacement d’un administrateur démissionnaire). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-24 et suivants du Code de commerce :

1. prend acte de la démission de Monsieur Pascal Duhamel en sa qualité d’administrateur avec effet au 13 décembre 2011 ;

2. nomme Monsieur Pierre, Jean, Jérôme Sivignon en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Pascal Duhamel. Monsieur Pierre, Jean, Jérôme Sivignon exercera ses fonctions pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

3. Monsieur Pierre, Jean, Jérôme Sivignon a déclaré accepter ces fonctions immédiatement et ne faire l’objet d’aucune mesure, ni être sujet à aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.

Deuxième résolution (Nomination d’un nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-18 et suivants du Code de commerce :

1. nomme Madame Anne-Marie Aurières-Perrin en qualité d’administrateur. Madame Anne-Marie Aurières-Perrin exercera ses fonctions jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

2. Madame Anne-Marie Aurières-Perrin a déclaré accepter ces fonctions immédiatement et ne faire l’objet d’aucune mesure, ni être sujet à aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.