Première résolution. — L’Assemblée Générale nomme en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Fabrice Vial, administrateur décédé ;

— Monsieur Philippe Vial, né le 16 septembre 1969 à Aix en Provence, de nationalité Française, demeurant à avenue Manuel Julio Carvallo I Costa, 645 D, Cascais (Portugal).

En conséquence, Monsieur Philippe Vial exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2012 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Le nouvel administrateur, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu’il n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.