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Ordre du jour
1. Formation de l’Assemblée Générale.
2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’Administration propose l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2017.
3. Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2016/2017, des comptes annuels consolidés de l’exercice clos au 31 octobre 2017, ainsi que des comptes annuels du même exercice.
4. Rapports de l’organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes annuels consolidés et les comptes annuels.
5. Approbation des comptes :
5.1. Approbation du rapport annuel 2016-2017 ;
5.2. Approbation des comptes consolidés du Groupe Téléverbier de l’exercice 2016-2017 ;
5.3. Approbation des comptes annuels de Téléverbier SA de l’exercice 2016/2017.
6. Affectation du résultat.
Le Conseil d’Administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :
Report à nouveau au 1er novembre 2017
15’104’812
Résultat de l’exercice
2’597’513
Résultat à disposition au 31 octobre 2017
17’702’325
Dividendes
350’000
Report à nouveau
17’352’325
Total réparti
17’702’325
La somme de CHF 350’000 — correspond à un dividende de CHF 0,25 par action, soit 1,85 % sur le nominal de CHF 13,50.
7. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.
8. Mandat d’administrateurs, renouvellement et élection.
En vertu des articles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Conseil d’Administration et son Président.
Le Conseil d’Administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento et de Messieurs Eric-A. Balet, Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, Marcus Bratter, François Corthay, Jean-Albert Ferrez, Jean-Michel Gaillard, Klaus Jenny, Philippe Roux, Jean-Baptiste Vaudan et Frédéric Véron.
Le Conseil d’Administration proposera l’élection d’un candidat complémentaire pour la période d’une année.
Des informations au sujet des membres sortants du Conseil d’Administration figurent dans le Rapport annuel.
8.1. Membres du Conseil d’Administration :
8.1.1. Réélection de M. Eric-A. Balet
8.1.2. Réélection de M. Marcus Bratter
8.1.3. Réélection de M. Christian Burrus
8.1.4. Réélection de M. Jean-Paul Burrus
8.1.5. Réélection de M. François Corthay
8.1.6. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez
8.1.7. Réélection de M. Jean-Michel Gaillard
8.1.8. Réélection de M. Klaus Jenny
8.1.9. Réélection de Mme Mélanie Mento
8.1.10 Réélection de M. Philippe Roux
8.1.11. Réélection de M. Jean-Baptiste Vaudan
8.1.12. Réélection de M. Frédéric Véron
8.1.13. Election complémentaire
8.2. Présidence du Conseil d’Administration :
8.2.1. Election de M. Jean-Albert Ferrez
9. Elections au Comité de rémunération.
En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration propose d’élire M. Jean-Albert Ferrez et M. Klaus Jenny au Comité de rémunération du Conseil d’Administration pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante. Un troisième candidat sera présenté à l’élection au Comité de rémunération. Sous réserve de son élection, le Conseil d’Administration a l’intention de nommer M. Klaus Jenny comme Président du Comité de rémunération.
9.1. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez
9.2. Réélection de M. Klaus Jenny
9.3. Election complémentaire
10. Renouvellement du mandat de l’organe de révision.
Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.
11. Election du représentant indépendant.
En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.
Le Conseil d’Administration propose d’élire Me Marie-José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.
12. Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d’Administration.
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations du Conseil d’Administration plafonné à CHF 225’000 jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019.
13. Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction.
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations des membres de la Direction plafonné à CHF 1’550’000 pour l’exercice comptable se terminant au 31 octobre 2019.
14. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires.
Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2018-2019, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.
15. Divers.
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