Première résolution extraordinaire – (Approbation de la stratégie présentée par le Conseil d’administration) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, approuve les orientations relatives à l’évolution du portefeuille d’activités de la Société présentées dans ce rapport.

Deuxième résolution extraordinaire – (Mise à jour de l’objet social) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier l’article 2 « Objet » des statuts, qui sera dorénavant rédigé comme suit :

La Société a pour objet, en France et en tous autres pays, directement ou indirectement :

- L’exercice de toutes activités liées à l’économie numérique, aux services financiers ou au développement durable ;

- Plus généralement la prise d’intérêt ou de participation dans toute société ou entreprise créée ou à créer ;

- Et plus généralement encore toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou concourant à leur réalisation.

Troisième résolution extraordinaire – (Modification de la dénomination sociale) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 « Dénomination – Siège » des statuts, qui sera dorénavant rédigé comme suit :

La Société a pour dénomination : AFONE PARTICIPATIONS.

Quatrième résolution extraordinaire – (Pouvoirs en vue des formalités) – L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.