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Ordre du jour

1. Formation de l’assemblée générale.

2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’Administration propose l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2016.

3. Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2015/2016, des comptes annuels consolidés de l’exercice clos au 31 octobre 2016, ainsi que des comptes annuels du même exercice.

4. Rapports de l’organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes annuels consolidés et les comptes annuels.

5. Approbation des comptes :

5.1. Approbation du rapport annuel 2015-2016
5.2. Approbation des comptes consolidés du Groupe Téléverbier de l’exercice 2015-2016
5.3. Approbation des comptes annuels de Téléverbier SA de l’exercice 2015-2016

6. Affectation du résultat

Le Conseil d’Administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :

Report à nouveau au 1er novembre 2015 12’706’952 Résultat de l’exercice 2’537’860 Résultat à disposition au 31 octobre 2016 15’244’812 Dividendes 140’000 Report à nouveau 15’104’812 Total réparti 15’244’812

La somme de CHF 140’000.- correspond à un dividende de CHF 0,10 par action, soit 0,74% sur le nominal de CHF 13.50.

7. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.

8. Mandat d’administrateurs, renouvellement et élection
En vertu des articles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Conseil d’Administration et son Président.

Le Conseil d’Administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento et de Messieurs Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, François Corthay, Jean-Albert Ferrez, Jean-Michel Gaillard, Klaus Jenny, Philippe Roux et Frédéric Véron.

Le Conseil d’Administration propose l’élection pour une année de :
M. Eric-A. Balet, CEO du Groupe TéléVerbier SA ;
M. Marcus Bratter, propriétaire et exploitant d’hôtels et de restaurants à Verbier ;
M. François Fellay, Partner & Managing Director, Schwartz & Co et Président du Conseil d’Administration de la Raiffeisen d’Entremont ;
M. Jean-Baptiste Vaudan, avocat et Vice-Président de la Commune de Bagnes, en remplacement de M. Eric Fumeaux.

Des informations au sujet des membres sortants du Conseil d’Administration figurent dans le Rapport Annuel.

8.1.Membres du Conseil d’Administration :
8.1.1. Réélection de M. Christian Burrus
8.1.2. Réélection de M. Jean-Paul Burrus
8.1.3. Réélection de M. François Corthay
8.1.4. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez
8.1.5. Réélection de M. Jean-Michel Gaillard
8.1.6. Réélection de M. Klaus Jenny
8.1.7. Réélection de Mme Mélanie Mento
8.1.8. Réélection de M. Philippe Roux
8.1.9. Réélection de M. Frédéric Véron
8.1.10. Election de M. Eric-A. Balet
8.1.11. Election de M. Marcus Bratter
8.1.12. Election de M. François Fellay
8.1.13. Election de M. Jean-Baptiste Vaudan

8.2. Présidence du Conseil d’Administration :
8.2.1. Election de M. Jean-Albert Ferrez

9. Elections au Comité de rémunération
En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration propose d’élire M. Jean-Albert Ferrez, M. François Fellay et M. Klaus Jenny au Comité de rémunération du Conseil d’Administration pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante. Sous réserve de son élection, le Conseil d’Administration a l’intention de nommer M. Klaus Jenny comme Président du Comité de rémunération.

9.1. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
9.2. Réélection de M. Klaus Jenny,
9.3. Election de M. François Fellay,

10. Renouvellement du mandat de l’organe de révision
Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.

11. Election du représentant indépendant
En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.
Le Conseil d’Administration propose d’élire Me Marie-José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.

12. Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d’Administration
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations du Conseil d’Administration plafonné à CHF 225’000 jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018.

13. Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations des membres de la Direction plafonné à CHF 1’550’000 pour l’exercice comptable se terminant au 31 octobre 2018.

14. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2017-2018, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.

15. Divers

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