Ordre du jour

Sous la forme ordinaire :

Présentation du Rapport de gestion établi par le Directoire incluant le rapport de gestion du Groupe auquel est annexé le rapport du Président du Conseil de surveillance sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société ;
Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2007 et de leur rapport sur les comptes consolidés ;
Lecture du rapport du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice ;
Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de surveillance sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2007 et quitus aux membres du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ;
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2007 et quitus au Directoire, au Conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes ;
Affectation du résultat de l’exercice et distribution de dividendes ;
Approbation des dépenses et charges non déductibles
Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
Fixation des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance ;
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ;
Renouvellement des mandats de six membres du Conseil ;
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Sous la forme extraordinaire

Augmentation de capital réservée aux salariés ;
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.