Première résolution (Révocation des Administrateurs) – Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de révoquer du poste d’administrateur :

- Madame Sylvie KOLEILAT KIEFFER,

- Monsieur Sylay MA,

- La Société HEAD LAND EUROPE,

- Monsieur Samir KOLEILAT,

Pour ce qui concerne Madame Sylvie KOLEILAT, Monsieur Sylay MA et la Société HEAD LAND EUROPE, cette décision intervient sans indemnité.

En revanche, et conformément à la décision du Conseil d’Administration du 23 mai 2014, la révocation de Monsieur Samir KOLEILAT de son poste d’Administrateur et de Président un Conseil d’Administration entraîne le versement d’une indemnité de 150.000 euros, charges sociales éventuellement dues comprises.

Deuxième résolution (Nomination de nouveaux administrateurs) – Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer au poste d’administrateur :

- Monsieur Jean-Pierre Brier, demeurant 14, rue Coquelin, 94100 Saint Maur des Fossés, pour une durée de six (6) années,

- Monsieur Bruno David, demeurant 51 avenue des Perdrix, 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, pour une durée de six (6) années,

- Monsieur Dominique BAYON, demeurant 44 rue de Melun, 77930 CHAILLY EN BIERE, pour une durée de six (6) années,

Troisième résolution (Pouvoirs pour les dépôts et les formalités) – L’assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu’il appartiendra.