Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées aux dits rapports, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 24 678,71 euros.

L’Assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils lui sont présentés et faisant ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe, de 13 milliers d’euros.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice de 24 678,71 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

L’Assemblée générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Virginie Aubagnac)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de Mme Virginie Aubagnac arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler Mme Virginie Aubagnac dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Yves Desjacques)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de M. Yves Desjacques arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler M. Yves Desjacques dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Casino, Guichard-Perrachon)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de la société Casino, Guichard-Perrachon arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler la société Casino, Guichard-Perrachon dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Messidor Snc)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de la société Messidor Snc arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler la société Messidor SNC dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler le Cabinet Ernst & Young et Autres dans son mandat de Commissaire aux comptes titulaire pour six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Auditex)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Auditex arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler le Cabinet Auditex dans son mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Ernst & Young et Autres pour six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Dixième résolution (Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi.