Ordre du jour

— Lecture du rapport du Conseil d’Administration ; décision de changement du mode de gestion de la Société : adoption d’une structure à directoire et conseil de surveillance ;

— Approbation du projet de transfert des titres de la Société du Marché Libre sur le marché Alternext de Nyse Euronext Paris ;

— Décision d’approbation des statuts refondus sous sa nouvelle forme de gestion à directoire et conseil de surveillance dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Alternext de Nyse Euronext Paris ;

— Nomination des membres du conseil de surveillance ;

— Fin du mandat des membres du Conseil d’Administration ; sort des délégations de compétence en cours ;

— Constatation de la réalisation définitive du changement de mode de gestion de la Société ;

— Délégation de compétence à conférer au directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public de titres financiers, notamment dans le cadre de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris ;

— Délégation de compétence à conférer au directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à un titre de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

— Augmentation de capital en numéraire par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise et délégation de pouvoirs au directoire en vue de fixer les modalités de l’émission des actions nouvelles et réaliser l’augmentation de capital ;

— Autorisation à donner au directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;

— Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.