Première résolution

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007,

approuve les comptes dudit exercice comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui se sont soldés par un résultat bénéficiaire de € 2.330.452.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration,

décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élevant à € 2.330.452 de la manière suivante :

Dotation de la réserve légale à hauteur de 116.523 € Ce compte sera ainsi porté de 49.191 à 165.714 € Solde au compte « autres réserves », soit 2.213.929 € Ce compte sera ainsi porté de 564.470 à 2.778.399 € TOTAL 2.330.452 €

L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution

Approbation des conventions réglementées

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,

constate qu’aucune convention visée à l’article L.225-38 du Code de Commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé.

Quatrième résolution

Fixation des jetons de présence

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration,

fixe à € 8.000 le montant global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs, pour l’exercice 2008.

Cinquième résolution

Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital social réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise en application des articles L.443-1 et suivants du Code du travail

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes,

délègue dans le cadre de l’article L 225-129-1, du Code du Commerce, au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’émission en une ou plusieurs fois, d’actions de la société à souscrire en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 443-5 du Code du Travail ;

fixe le plafond maximum d’augmentation de capital résultant de l’ensemble des émissions d’actions pouvant être réalisées en vertu de la présente délégation à un montant nominal de € 111.233,916.

Le Conseil d’Administration fixera le prix d’émission des actions conformément aux dispositions légales.

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration à l’effet de réaliser l’augmentation ou les augmentations de capital faisant l’objet de la présente autorisation, d’en arrêter les modalités et conditions, de constater la réalisation de l’augmentation de capital et de procéder à la modification corrélative des statuts ; d’une manière générale, le Conseil prendra toutes mesures et remplira toutes formalités nécessaires pour la réalisation.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée.

Sixième résolution

Pouvoirs

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités ou dépôt.