Première résolution (Transfert de siège social). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, prend acte et ratifie le transfert de siège social de la Société.

Le siège social est transféré à l’adresse suivante : 5-9, rue Mousset Robert – 75012 PARIS, à compter du 1er janvier 2013.

Deuxième résolution (Radiation d’un établissement secondaire). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, prend acte de la radiation d’un établissement secondaire.

L’établissement secondaire situé 5-9, rue Mousset Robert – 75012 PARIS disparait et devient uniquement siège social.

Troisième résolution (Révocation d’un Administrateur). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale, décide de révoquer du poste d’Administrateur Monsieur Benoît VALLET.

L’Assemblée Générale décide que cette décision intervient sans indemnité à compter du 30 avril 2013.

Quatrième résolution (Pouvoirs pour les dépôts et les formalités). — L’Assemblée Générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu’il appartiendra.