PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 Septembre 2012 se soldant par :

un résultat net de 66 610 € et un total de bilan de 25 912 759 €.

DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 30 Septembre 2012 est le suivant :

Report à nouveau antérieur

305 750,35 €

Résultat net de l’exercice

66 610,29 €

Résultat affectable

372 360,64 €

Elle décide de l’affecter en totalité comme suit

Réserve ordinaire

0,00 €

Report à nouveau

372 360,64 €

Résultat affecté

372 360,64 €

QUATRIÈME RÉSOLUTION . — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité des sociétés du groupe et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 Septembre 2012 se soldant par :

un bénéfice net consolidé de 216 468 € et un total de bilan de 26 623 596 €.

CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :

Monsieur Giancarlo ZANNI, demeurant 40 rue du Parc, 91400 Orsay (Essonne), né à Rimini (Italie) le 1er novembre 1937,

pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2018.

SIXIEME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.