Première résolution .— L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir écouté la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2007 tels qu’ils lui ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 2.103.257 €.

L’assemblée approuve de ce fait toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution .— L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir écouté la lecture du rapport du conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2007 tels qu’ils lui ont été présentés et qui font apparaître une perte nette de (10.724 €).

L’assemblée approuve de ce fait toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution .— L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.223-19 et L.225-38 du Code de Commerce, approuve les conventions ou opérations qui y sont retracées.

Quatrième résolution .— L’assemblée générale ordinaire des actionnaires décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice,

soit
2.103.257 €

à hauteur de 5%, soit
105.163 €

à la réserve légale, qui de
127.445 €

est ainsi portée à
232.608 €

le reliquat, soit
1.998.094 €

au compte de report à nouveau créditeur, qui de
56.460 €

est ainsi porté à
2.054.554 €

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires prend acte, en application de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, qu’il a été versé, au titre des trois derniers exercices sociaux, les dividendes suivants :

Exercice
Revenus éligibles à l’abattement
Revenus non éligibles à l’abattement

Dividende net par action
Autres revenus distribués

01.10.2005 / 30.09.2006
676,00 €
néant
néant

01.10.2004 / 30.09.2005
81,14 €
néant
néant

01.10.2003 / 30.09.2004
36,50 €
néant
néant

Cinquième résolution .— Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires donne quitus à l’ancien gérant et aux administrateurs de leur gestion au cours de l’exercice écoulé.

Sixième résolution .— L’assemblée générale ordinaire des actionnaires fixe à 1.000 € le montant global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l’exercice en cours.

Septième résolution .— Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie certifiée des présentes à l’effet d’effectuer les formalités légales.