Première résolution (Approbation des comptes sociaux) — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire et des rapports du Conseil de surveillance portant sur la gestion du Directoire et sur les procédures de contrôle interne ainsi que des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de l’exercice clos le 31 août 2011 se soldant par une perte de (3.523.345) euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) — L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire, d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 août 2011 s’élevant à (3.523.345) euros au compte Report à Nouveau :

- Perte de l’exercice

(3.523.345) €

- Report à Nouveau

438.890 €

- Report à Nouveau après affectation

(3.084.455) €

L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés) — L’Assemblée Générale approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2011, établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce, faisant ressortir un bénéfice de 25 668 K€ (Part du Groupe).

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L 225-86 et suivants du Code de commerce) — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par l’article L 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 du Code de Commerce, approuve successivement dans les conditions de l’article L. 225-88 alinéa 4 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (Jetons de présence) — L’Assemblée Générale décide qu’au titre de l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs, il ne sera pas alloué de jetons de présence aux membres du Conseil de surveillance, et ce, jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale.

Sixième résolution (Pouvoirs) — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.