Première résolution (Transfert de siège social). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, ratifie le transfert de siège social de la Société.

Le siège social est transféré à l’adresse suivante : 35, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS, à compter du 1er janvier 2011.

Deuxième résolution (Création d’un établissement secondaire). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, ratifie la création d’un établissement secondaire.

L’ancien siège social de la Société situé 161-163, avenue Gallieni – 93170 BAGNOLET devient établissement secondaire.

Troisième résolution (Disparition d’un administrateur). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale, constate la dissolution et la liquidation amiable de la Société CYBOURSE, administrateur de la Société.

Quatrième résolution (Nomination d’un nouvel administrateur). — Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, approuve la nomination de Monsieur Noureddin KOLEILAT, né le 21 septembre 1984 à METZ (57), de nationalité française, demeurant 7, rue de Lille – 75007 PARIS au poste d’administrateur.

Son mandat est de 6 années, il expirera à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Cinquième résolution (Pouvoirs pour les dépôts et les formalités). — L’Assemblée Générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu’il appartiendra.