AGO - 09/04/10 (TELEVERBIER)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | TELEVERBIER |
| 09/04/10 |
Lieu |
| Publiée le 05/03/10 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de convocation
Ordre du jour
1. Formation de l’Assemblée Générale.
2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’Administration propose l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2009.
3. Commentaires du rapport annuel 2009 et des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 octobre 2009 ainsi que des comptes consolidés du même exercice.
4. Rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes consolidés.
5. Approbation des comptes :
5.1 Approbation du rapport annuel 2009 5.2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008/2009 5.3 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008/2009.6. Affectation du bénéfice
Le Conseil d’Administration propose la répartition suivante du bénéfice :
Bénéfice de l’exercice clos le 31 octobre 2009
CHF 2 811 042
Report de l’exercice précédent
CHF 5 077 604
———————
A la disposition de l’Assemblée Générale
CHF 7 888 646
Dividende
CHF 1 960 000
Dotation à la réserve légale
CHF 100 000
Dotation à la réserve spéciale
CHF 100 000
Report à nouveau
CHF 5 728 646
———————
Total
CHF 7 888 646
La somme de CHF 1 960 000.— correspond à un dividende brut de CHF 1,40 par action (9,33 % sur le nominal de CHF 15.—).
7. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.
8. Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration.
Les mandats de MM. Jean-Pierre Morand, Jean-Pierre Carron, Klaus Jenny et Jacques Simonetta arrivent à terme.
8.1. Renouvellement du mandat de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration propose le renouvellement du mandat de M. Jean-Pierre Morand, administrateur, Président du Conseil d’Administration, et de M. Klaus Jenny, administrateur.
8.2. Elections complémentaires.
8.2.1. Proposition du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose comme nouveaux administrateurs MM. Jean-Paul Burrus, Jean-Michel Gaillard, et Léonard Perraudin.
8.2.2. Propositions d’actionnaire.
Télénendaz SA propose l’élection au Conseil d’Administration de M. Jean-Marie Fournier.
9. Renouvellement du mandat de l’organe de révision.
Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.
10. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2010-2011, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.
11. Divers
Cacher l'ordre du jourRésolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
|---|