Première résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société, du rapport du président du conseil d’administration sur le contrôle interne, et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 Septembre 2009 se soldant par :

— un résultat net de 544 184,95 € et un total de bilan de 18 756 006,99 €.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Troisième résolution . — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 30 Septembre 2009 est le suivant :

Report à nouveau antérieur
337 991,18 €

Résultat net de l’exercice
544 184,95 €

Résultat affectable
882 176,13 €

Elle décide de l’affecter en totalité comme suit :

Réserve légale
0,00 €

Report à nouveau
882 176,13 €

Résultat affecté
882 176,13 €

Quatrième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité des sociétés du groupe, du rapport du président du conseil d’administration sur le contrôle interne et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 Septembre 2009 se soldant par :

— un bénéfice net consolidé de 1 049 279,98 € et un total de bilan de 19 620 740,28 €.

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

ERNST & YOUNG et Autres, SAS à capital variable, 438 476 913 RCS Nanterre, sis 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, 1 représenté par M. Lionel DENJEAN

pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2015.

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes suppléant :

AUDITEX, SAS à capital variable, 377 652 938 RCS Nanterre, sis Tour Ernst&Young, Faubourg de l’Arche, 92037 La Défense cedex pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2015.

Septième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.