Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les opérations qui y sont traduites et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration, qui font apparaître un bénéfice de 713 748 €.

En conséquence, l’assemblée générale donne quitus aux administrateurs.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration et après avoir pris connaissance de son rapport, décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008 qui s’élève à un montant de 713 748 € comme suit :

— Affectation à la réserve légale (5% du résultat net) : 35 687,40 € ;

— bénéfice distribuable : 678 060,60 € ;

— dividende : 227 031,20 € ;

— solde affecté au report à nouveau : 451 029,40 € ;

— report à nouveau après affectation ;

du résultat de l’exercice 2008 : 858 702,40 €.

Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercices
Dividende distribué
Dividende par action

2005
117 512,43 €
0,0691 €

2006
305 944,38 €
0,18 €

2007
146 769,49 €
0,07 €

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les opérations qui y sont traduites et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration.

Quatrième résolution (Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui s’y trouvent visées.

Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi.