Ordre du jour

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2026
• Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
• Approbation du contrat portant sur l’acquisition par Oeneo auprès de Caspar SAS de 1 691 017 actions Oeneo
représentant 2,60% du capital dans le cadre de la procédure des conventions réglementées
• Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jacques HÉRAIL
• Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Vivien HÉRIARD DUBREUIL
• Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Wendy HOLOHAN
• Renouvellement du mandat d’un co-commissaire aux comptes titulaire
• Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce, au titre de l’exercice 2025/2026, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce
• Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026 à M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, en application
de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce
• Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026 à M. Dominique TOURNEIX, en application de
l’article L. 22-10-34 du Code de commerce
• Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice
2026/2027
• Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2026/2027
• Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2026/2027
• Autorisation au Conseil d’administration pour permettre à la Société d’opérer en bourse sur ses propres actions
RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
• Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues
• Modifications statutaires
RESOLUTION A CARACTERE MIXTE
• Pouvoirs pour les formalités