Ordre du jour

Au titre de l’assemblée générale ordinaire :
1. ère Résolution : Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025, et quitus aux administrateurs – Approbation des charges non déductibles ;
2. ème Résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. ème Résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. ème Résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dudit rapport ;
5. ème Résolution : Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;
6. ème Résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Elsa PERDOMO ;
7. ème Résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
Au titre de l’assemblée générale extraordinaire :
8. ème Résolution : Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société ;
9. ème Résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ;
10. ème Résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société ;
11. ème Résolution : Modification de l’article 21 des statuts de la Société ;
12. ème Résolution : Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.