Ordre du jour

A titre ordinaire :
► Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2025 incluant le rapport de gestion du Groupe ;
► Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L.225-37
du Code de commerce ;
► Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, sur les comptes consolidés et sur le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce ;
► Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par l’article L.225-38 du Code de commerce ;
► Approbation des comptes consolidés ;
► Approbation des comptes annuels et quitus aux administrateurs ;
► Affectation du résultat ;
► Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
► Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours
ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 (article L22-10-9 I du code de commerce),
ce en application de l’article L 22-10-34 I du Code de commerce ;
► Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés ou attribués, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, à Monsieur Alain DUMENIL, Président Directeur Général, ce en application de l’article L 22-10-34 II du Code de commerce ;
► Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés ou attribués, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, à Monsieur Ludovic DAUPHIN, Directeur Général Délégué, ce en application de l’article L22-10-34 II du Code de commerce ;
► Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, au titre de l’exercice 2026, conformément à l’article L 22-10-8 II du Code de commerce ;
►Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général, au titre de l’exercice
2026, conformément à l’article L 22-10-8 II du Code de commerce ;
►Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2026, conformément à l’article L 22-10-8 II du Code de commerce ;
► Approbation de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;
► Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour mettre en place un nouveau programme de rachat d’actions;
► Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Laurence DUMENIL ;
A titre extraordinaire :
► Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;
► Autorisation à donner aux membres du conseil de voter par correspondance et modification corrélative de l’article 22 des statuts et suppression d’une partie de l’alinéa 2 dudit article ;
► Modification de l’article 32 des statuts;
► Ratification de la modification de l’alinéa 2 de l’article 34 des statuts et modification de l’alinéa 5 dudit article ;
► Pouvoirs pour les formalités.